Danh sách đại gia Việt thu nghìn tỷ bị điều tra, khởi tố

Thị trường kinh doanh trong nước thời gian gần đây liên tục rung chuyển bởi những thông tin dồn dập liên quan các đại gia từng xuất hiện hào nhoáng trên truyền thông. Những con số doanh thu khổng lồ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ nay trở thành chứng cứ trong các hồ sơ hình sự. Mỗi mốc thời gian được công bố lại đẩy dư luận tới trạng thái sửng sốt mới. TR88 tổng hợp toàn cảnh vụ việc dưới góc nhìn thông tin giật gân nhưng bám sát diễn biến thực tế.

Những cái tên đầu tiên bị điểm mặt chỉ tên với con số nghìn tỷ gây sốc

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, mở đầu chuỗi điều tra khiến giới kinh doanh chấn động. Trong danh sách bị can xuất hiện Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, quê Phú Thọ, người từng nổi tiếng nhờ các buổi livestream bán hàng kéo dài hàng giờ trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, 5 cá nhân khác liên quan hệ sinh thái kinh doanh này cũng bị khởi tố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, hệ thống do Hoàng Hường điều hành không hạch toán gần 1.800 tỷ đồng doanh thu vào sổ sách. Ngoài ra, doanh thu liên quan kê khai sai thuế giá trị gia tăng lên tới gần 2.100 tỷ đồng. Quy mô hoạt động được mô tả gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh, 44 cá nhân đứng tên, tạo thành mạng lưới kinh doanh thực phẩm chức năng cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng.

Song song đó, đầu tháng 2/2025, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 1.277 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với số nợ thuế lên tới 1.074 tỷ đồng. Con số này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi gắn với một tập đoàn sở hữu vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, hoạt động đa ngành từ xăng dầu, bất động sản tới logistics.

Chuỗi khởi tố dồn dập phơi bày mạng lưới sai phạm có hệ thống

Ngày 4/1/2024, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận cho thấy Tập đoàn Thiên Minh Đức trong giai đoạn 2018 đến 2021 đã kê khai sai thuế bảo vệ môi trường với số tiền phải nộp tăng thêm 3.287 tỷ đồng. Thông tin này trở thành căn cứ quan trọng dẫn tới các động thái pháp lý tiếp theo.

Đến ngày 17/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan hành vi tham ô tài sản cùng in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước tại tập đoàn này. Cùng ngày, 7 bị can bị khởi tố, trong đó có bà Chu Thị Thành, người nắm cổ phần chi phối hơn 77 phần trăm doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định dù còn nợ thuế ngân sách, doanh nghiệp vẫn cho lãnh đạo mượn tổng cộng 7.485 tỷ đồng, số tiền chưa hoàn trả hơn 1.396 tỷ đồng.

Không dừng lại tại khu vực miền Trung, miền Tây Nam Bộ cũng từng chấn động bởi các vụ trốn thuế quy mô lớn. Tháng 4/2022, trong quá trình điều tra vụ Ngô Phú Cường tức Cường “cát”, công an tỉnh An Giang mở rộng chuyên án, phát hiện hoạt động kinh doanh vàng với tổng giao dịch 6.362 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 339 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách suốt nhiều năm.

Cũng tại An Giang, vụ án liên quan Nguyễn Thị Kim Hạnh tức Mười Tường cho thấy giai đoạn 2010 đến 2020 đã không kê khai thuế với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng thông qua hàng loạt công ty vỏ bọc. Những con số nối tiếp nhau xuất hiện khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ lan rộng của sai phạm trong giới kinh doanh lớn.

Từ hào quang tài sản tới vòng xoáy pháp lý chưa từng có

Điểm chung của các vụ việc nằm ở việc sử dụng mạng lưới doanh nghiệp cùng cá nhân đứng tên nhằm che giấu doanh thu thực tế. Những hệ sinh thái kinh doanh được xây dựng bài bản trong nhiều năm lại trở thành yếu tố khiến hậu quả pháp lý nặng nề hơn khi bị bóc tách. Các cơ quan chức năng nhận định đây không phải sai sót đơn lẻ mà mang tính tổ chức rõ ràng.

Dư luận đặc biệt chú ý khi nhiều cá nhân từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hình ảnh giàu có, phát ngôn gây tranh cãi, nay đối diện vòng tố tụng. Các mốc thời gian khởi tố liên tiếp tạo cảm giác một làn sóng thanh lọc mạnh mẽ đang diễn ra.

Những diễn biến này cũng kéo theo loạt cuộc rà soát diện rộng trong lĩnh vực thuế, kế toán, hóa đơn. Cơ quan chức năng cho thấy quyết tâm chuyển nhiều vụ việc từ xử phạt hành chính sang xử lý hình sự khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Danh sách đại gia Việt thu nghìn tỷ bị điều tra, khởi tố phản ánh một giai đoạn đầy biến động của môi trường kinh doanh trong nước. Những con số từng gắn với thành công nay trở thành chứng cứ trong các hồ sơ hình sự gây chấn động. TR88 sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến mới nhất xoay quanh làn sóng điều tra đang khiến dư luận chưa thể hạ nhiệt.